УВЕДОМЛЕНИЕ

О годовом собрании

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» извещает своих акционеров о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров. Общее собрание состоится 29 марта 2023 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

УВЕДОМЛЕНИЕ

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3) извещает своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 02 марта 2023 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество "Савушкина пуща"

Местонахождение акционерного общества

225065, Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Ходосы, ул. Советская, 3

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров

Наблюдательный совет. 22.02.2022

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров

18.03.2022

О созыве и проведении очередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» извещает своих акционеров о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров. Общее собрание состоится 29 марта 2022 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. и основных направлениях деятельности общества на 2022 г.

2. О работе наблюдательного совета общества в 2021 г.

3. О результатах аудиторской проверки и заключении ревизионной комиссии за 2021 г.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 г.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 22.02.2022.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 18 марта 2022 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:00 по 10:50.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией о деятельности общества за отчётный период: с 04.03.2022 по 28.03.2022, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 29.03.2022 по вышеуказанному адресу с 08:00;

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 18.03.2022 по 28.03.2022, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 29.03.2022 по вышеуказанному адресу с 08:00.

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество "Савушкина пуща"

Местонахождение акционерного общества

225065, Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Ходосы, ул. Советская, 3

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров

Наблюдательный совет. 22.12.2021

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров

23.12.2021

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3) извещает своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 29 декабря 2021 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 22.12.2021.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 23.12.2021.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:30 по 10:50.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 23.12.2021 по 28.12.2021, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 29.12.2021 по вышеуказанному адресу с 08:00.

Наблюдательный совет