Савушкина пуща

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» извещает своих акционеров о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров. Общее собрание состоится 29 марта 2022 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. и основных направлениях деятельности общества на 2022 г.

2. О работе наблюдательного совета общества в 2021 г.

3. О результатах аудиторской проверки и заключении ревизионной комиссии за 2021 г.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 г.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 22.02.2022.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 18 марта 2022 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:00 по 10:50.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией о деятельности общества за отчётный период: с 04.03.2022 по 28.03.2022, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 29.03.2022 по вышеуказанному адресу с 08:00;

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 18.03.2022 по 28.03.2022, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 29.03.2022 по вышеуказанному адресу с 08:00.