Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» извещает своих акционеров о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров. Общее собрание состоится 26 марта 2024 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г. и основных направлениях деятельности общества на 2024 г.
2. О работе наблюдательного совета общества в 2023 г.
3. О заключении ревизионной комиссии за 2023 г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 г.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 01.03.2024.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 12 марта 2024 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:00 по 10:50.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией о деятельности общества за отчётный период: с 05.03.2024 по 25.03.2024, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 26.03.2024 по вышеуказанному адресу с 08:00;
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 15.03.2024 по 25.03.2024, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 26.03.2024 по вышеуказанному адресу с 08:00.
Наблюдательный совет