О решении, принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Савушкина пуща»

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 16 мая 2024 г., что по следующему вопросу повестки дня собрания акционеров:


1. Об избрании нового состава наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща»


решение принято.

О решениях, принятых очередным общим собранием акционеров ОАО «Савушкина пуща»

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 марта 2024 г., что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:


1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г. и основных направлениях деятельности общества на 2024 г.

2. О работе наблюдательного совета общества в 2023 г.

3. О заключении ревизионной комиссии за 2023 г.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 г.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.


решения приняты.

О созыве и проведении очередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» извещает своих акционеров о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров. Общее собрание состоится 26 марта 2024 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г. и основных направлениях деятельности общества на 2024 г.

2. О работе наблюдательного совета общества в 2023 г.

3. О заключении ревизионной комиссии за 2023 г.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 г.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 01.03.2024.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 12 марта 2024 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:00 по 10:50.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией о деятельности общества за отчётный период: с 05.03.2024 по 25.03.2024, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 26.03.2024 по вышеуказанному адресу с 08:00;


Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 15.03.2024 по 25.03.2024, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 26.03.2024 по вышеуказанному адресу с 08:00.



Наблюдательный совет

О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Савушкина пуща»

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 06.12.2023, что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

2. Об избрании члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

решения приняты.

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3) извещает своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 06 декабря 2023 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

2. Об избрании члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 24.11.2023.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 29.11.2023.

Дата начала и окончания приема предложений по кандидатурам в наблюдательный совет ОАО «Савушкина пуща»: не позднее 7 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Савушкина пуща» по месту нахождения ОАО «Савушкина пуща» по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:30 по 10:50.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 25.11.2023 по 05.12.2023, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 06.12.2023 по вышеуказанному адресу с 08:00.

О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 02.03.2023, что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Савушкина пуща» и утверждении его новой редакции.

решения приняты.

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3) извещает своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 02 марта 2023 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Савушкина пуща» и утверждении его новой редакции.

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 23.02.2023.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 24.02.2023.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:30 по 10:50.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 24.02.2023 по 01.03.2023, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 02.03.2023 по вышеуказанному адресу с 08:00.

Наблюдательный совет

О решениях, принятых очередным общим собранием акционеров ОАО «Савушкина пуща»

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 марта 2022 г., что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. и основных направлениях деятельности общества на 2022 г.

2. О работе наблюдательного совета общества в 2021 г.

3. О результатах аудиторской проверки и заключении ревизионной комиссии за 2021 г.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 г.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

решения приняты.

О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 декабря 2021 года, что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща»

решения приняты.