В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 16 мая 2024 г., что по следующему вопросу повестки дня собрания акционеров:
1. Об избрании нового состава наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща»
решение принято.
В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 марта 2024 г., что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г. и основных направлениях деятельности общества на 2024 г.
2. О работе наблюдательного совета общества в 2023 г.
3. О заключении ревизионной комиссии за 2023 г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 г.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
решения приняты.
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» извещает своих акционеров о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров. Общее собрание состоится 26 марта 2024 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г. и основных направлениях деятельности общества на 2024 г.
2. О работе наблюдательного совета общества в 2023 г.
3. О заключении ревизионной комиссии за 2023 г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 г.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 01.03.2024.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 12 марта 2024 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:00 по 10:50.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией о деятельности общества за отчётный период: с 05.03.2024 по 25.03.2024, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 26.03.2024 по вышеуказанному адресу с 08:00;
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 15.03.2024 по 25.03.2024, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 26.03.2024 по вышеуказанному адресу с 08:00.
Наблюдательный совет
В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 06.12.2023, что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
2. Об избрании члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
решения приняты.
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3) извещает своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 06 декабря 2023 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
2. Об избрании члена наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 24.11.2023.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 29.11.2023.
Дата начала и окончания приема предложений по кандидатурам в наблюдательный совет ОАО «Савушкина пуща»: не позднее 7 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Савушкина пуща» по месту нахождения ОАО «Савушкина пуща» по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:30 по 10:50.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 25.11.2023 по 05.12.2023, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 06.12.2023 по вышеуказанному адресу с 08:00.
В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 02.03.2023, что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Савушкина пуща» и утверждении его новой редакции.
решения приняты.
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Савушкина пуща» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3) извещает своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 02 марта 2023 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3 (актовый зал).
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Савушкина пуща» и утверждении его новой редакции.
Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 23.02.2023.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 24.02.2023.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими паспорта, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Время регистрации участников собрания в день проведения общего собрания: с 10:30 по 10:50.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 24.02.2023 по 01.03.2023, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Ходосы, ул. Советская, 3, приёмная, а также в день проведения общего собрания 02.03.2023 по вышеуказанному адресу с 08:00.
Наблюдательный совет
В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 марта 2022 г., что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. и основных направлениях деятельности общества на 2022 г.
2. О работе наблюдательного совета общества в 2021 г.
3. О результатах аудиторской проверки и заключении ревизионной комиссии за 2021 г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 г.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
решения приняты.
В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим сообщением доводим до сведения акционеров ОАО «Савушкина пуща» - участников внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 декабря 2021 года, что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща».
2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Савушкина пуща»
решения приняты.